Sak 1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Styret godkjente innkalling og saksliste og erklærte seg vedtaksdyktig.
Sak 2/24 Protokoll fra møte 9/23
Forslag til vedtak:
Det var ingen merknader til protokollen.
Sak 3/24 IT sourcingstrategi ved NIH
Saken er unntatt offentlighet, offentleglova § 23, tredje ledd
Sak 4/24 Tildelingsbrev 2024
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning.
Sak 5/24 NIHs årsrapport og årsregnskap 2023
Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar NIHs årsrapport for 2023 som vedlagt.
2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for årsregnskapet som vedlagt.
Sak 6/24 Oppdatert investeringsplan
Forslag til vedtak:
Styret vedtar oppdatert investeringsplan.
Sak 7/24 Langtidsbudsjett og ny finansieringsmodell
Forslag til vedtak:
- Styret tar førsteutkast for langtidsbudsjett 2024-2029 til orientering.
- Styret forutsetter at NIH legger frem konkrete tiltak som fører til en balanse i økonomien i perioden 2024-2029 i styremøte 16. mai 2024.
- Styret tar til etterretning forutsetningene som ligger til grunn for foreløpig beregning av inntekter og kostnader i langtidsbudsjett 2024-2029.
Sak 8/24 Styrings- og ledelsesmodell for NIH
Forslag til vedtak:
Styret ber administrerende direktør følge opp den skisserte prosessen for utredning av fremtidig styrings- og ledelsesmodell ved NIH. På bakgrunn av denne prosessen, legges det frem et beslutningsunderlag for styret 13. juni 2024.
Sak 9/24 Oppnevning av NIHs redelighetsutvalg for en ny periode
Forslag til vedtak:
Styret oppnevner de foreslåtte medlemmer og varamedlemmer til Redelighets-utvalget ved Norges idrettshøgskole. Utvalget oppnevnes for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2027.
Sak 10/24 Utvalg for likestilling, inkludering og mangfold - årsrapport 2023
Forslag til vedtak:
Styret tar årsrapport til utvalg for likestilling, inkludering og mangfold 2023 til orientering.
Sak 11/24 Årsrapport HMS 2023
Forslag til vedtak:
Styret tar årsrapport HMS 2023 til orientering.
Sak 12/24 Miljørapport 2023
Forslag til vedtak:
Styret tar miljørapport 2023 til orientering.
Sak 13/24 Årsrapport NIHs forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) 2023
Forslag til vedtak:
Styret tar FOBUs årsrapport 2023 til orientering.
Sak 14/24 Årsrapport Senter for idrettsskadeforskning 2023
Forslag til vedtak:
Styret tar årsrapport fra Senter for idrettsskadeforskning 2023 til orientering.
Sak 15/24 Protokoller og referater fra interne møter
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.