Sak 74/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Styret godkjente innkalling og saksliste og erklærte seg vedtaksdyktig.
Sak 75/23 Protokoll fra møte 8/23
Forslag til vedtak:
Det var ingen merknader til protokollen.
Sak 76/23 Ledelsens orienteringer
En eventuell søknad om status som universitet fra NIH
Regjeringen vil lette på kravene for vitenskapelige høgskoler for å søke om å bli universitetet. Gitt de nye reglene og NIHs faglige og forskningsmessige profil, er det gode argumenter for at høgskolen kan søke universitetsstatus. Å få tydeliggjort at NIH er et universitet er et poeng i en del av høgskolens internasjonale samarbeidsrelasjoner. Samtidig er NIHs nåværende institusjonsnavn godt etablert og står sterkt i en nasjonal kontekst. Det optimale ville være at høgskolen fikk universitetsstatus og samtidig kunne beholde navnet.
Når Kunnskapsdepartementet har klargjort kriterier for akkreditering som universitet, forberedes en sak for styret på bakgrunn av en faglig vurdering fra NOKUT. Første frist for å søke om endret status er 01.01.25 og avgjørelsen tas av Kongen i statsråd.
Styreseminar 7. mars 2024
Styremøtet 7. mars blir utvidet til et heldags styreseminar der styret vil få mulighet til å ta overordnede beslutninger i saker som blant annet studieporteføljen og finansieringsmodellen for høgskoler.
Ny leverandør av kantine- og cateringtjenester ved NIH
Fristasjonsprinsippet er en avtale som Studentsamskipnaden har med samtlige utdanningsinstitusjoner i Norge. I rammen av denne avtalen plikter utdannings-institusjonene å stille fristasjonsarealer og nødvendig basisutstyr til rådighet for SiO mat og drikke. I tillegg til forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader må institusjonen dekke energikostnader, renhold og vann for SiO.
På bakgrunn av den svært anstrengte økonomien til NIH har ikke høgskolen økonomi til å følge opp fristasjonsavtalen med SiO mat og drikke på nåværende tidspunkt. NIH har derfor valgt å si opp avtalen med SiO på kantinedrift. De andre tjenestene fra SiO vil ikke bli berørt av dette.
Det har vært gjennomført en anbudskonkurranse for kantinedriften, og fra 01.01.24. overtar Oslo Lunsj både kantinetilbudet og catering og planlegger med etablering av kantinesalg i løpet av januar.
Med den nye leverandøren vil NIH få bl.a. husleieinntekter, utvidet åpningstider og i tillegg en leverandør med fokus på bærekraft.
Sak 77/23 Presentasjon av Erasmus+-prosjektet Phys-Ed-Academy
Ved Mats Melvold Hordvik, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og friluftsstudier.
Sak 78/23 Budsjett 2024
Forslag til vedtak:
Styret vedtar fremlagt budsjett for 2024 for Norges idrettshøgskoles og de forutsetningene som ligger til grunn for rammefordelingen, iht. til tabell 1.
Sak 79/23 NIHs handlingsplan 2023 - rapportering
Forslag til vedtak:
Styret tar rapportering på NIHs handlingsplan for 2023 til orientering.
Sak 80/23 NIHs handlingsplan 2024
Forslag til vedtak:
Styret vedtar NIHs handlingsplan for 2024 med de endringer som kommer frem i møtet.
Sak 81/23 Endring i NIHs eksamensforskrift § 30
Forslag til vedtak:
Styret vedtar å endre i § 30. Eksamensoppgavers målform og eksamensbesvarelsers språk i tråd med forslag.
Sak 82/23 Ansettelse i stilling som instituttleder ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet, jfr. Offentleglova § 25
Sak 83/23 Utlysningstekst instituttleder Insitutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Forslag til vedtak:
Styret vedtar utlysningstekst for lederstilling ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier slik den foreligger, og ber administrerende direktør om å iverksette utlysning.
Sak 84/23 Årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs studier 2022/2023
Forslag til vedtak:
Styret tar årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs studier 2022/2023 til orientering.
Sak 85/23 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget studieåret 2022/2023
Forslag til vedtak:
Styret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2022/2023 til etterretning.
Sak 86/23 Årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program studieåret 2022/2023
Forslag til vedtak:
Årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program 2022/2023 tas til etterretning.
Sak 87/23 Forslag til medlemmer i NIHs etiske komite
Forslag til vedtak:
- Styret oppnevner førsteamanuensis Hege Grindem og førsteamanuensis Niels Boysen Feddersen som nye medlemmer.
- Styret oppnevner førsteamanuensis Vidar Sandsaunet Ulset som nytt varamedlem.
- Styret oppnevner jurist Peder Utne som eksternt medlem for en ny treårsperiode.
- Styret forlenger professor Anne Marte Pensgaard sin periode som leder av komiteen til 01.08.2024, og hun oppnevnes deretter som medlem fra 01.08.2024 til 31.12.2025.
- Styret forlenger professor Ulf Ekelund sin periode som varamedlem til 31.12.2024.
Styret oppnevner leder fra 01.08.2024 i løpet av vårsemesteret.
Sak 88/23 Status for utvikling av IT-organisasjonen på NIH
Forslag til vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering.
Sak 89/23 Protokoller og referater fra interne møter
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.